韓国警察、「テザー両替所」の取り締まり強化　犯罪収益の資金洗浄まで追跡

国家捜査本部の記者懇談会

下半期から犯罪収益追跡チームに暗号資産教育

「房時赫氏の逮捕状再請求見送りは、検警の神経戦ではない」

韓国警察は、いわゆる「テザー両替所」の取り締まりを強化する方針だ。犯罪組織がテザー（USDT）などのステーブルコインを使って資金を洗浄する事例が相次いで摘発されているためで、暗号資産捜査の能力向上も進める。

パク・ソンジュ国家警察庁国家捜査本部長は5月11日、ソウル市西大門区の警察庁で開いた記者懇談会で、暗号資産捜査に向けた専門教育を金融情報分析院（FIU）など関係機関と連携して準備すると明らかにした。詐欺、告訴・告発、麻薬など暗号資産を使った主要犯罪はこれまでも捜査してきたと説明したうえで、「犯罪収益の資金洗浄まで必ず捜査する」と強調した。

ドル連動型ステーブルコインのテザーが韓国内の違法な資金洗浄手段として悪用され、無届けの暗号資産両替所がソウル各地に広がっているとの指摘を受けた対応だ。韓国経済新聞は5月11日付A1、3面で関連内容を報じていた。

フィッシング組織は、ボイスフィッシングなどで得た犯罪収益を暗号資産両替所でテザーに換え、海外に流出させている。パク本部長は、犯罪収益追跡チームが下半期から初めて暗号資産の追跡教育を受けると説明した。関連予算として1億ウォン（約1100万円）近くを確保したとも語った。担当捜査官の力量が重要だとして、専門教育を継続する考えも示した。

パク本部長は、HYBEの房時赫議長に対する逮捕状請求が再び退けられたことについても言及した。検察の補完捜査要求を総合的に見たうえで、逮捕状の再請求を改めて検討するか判断する考えを示した。

一部では、検警の捜査権調整を控えて神経戦が起きているとの見方もある。これに対し警察は、そうした解釈を否定した。パク本部長は「神経を使ったことはなく、その言葉には同意しにくい」と語り、「検察とは十分に協議している」と付け加えた。

無所属のキム・ビョンギ議員に関する捜査が遅れているとの指摘には、「捜査が終わってこそ結論を出せる」と述べた。「いくつかの疑惑については、まだ捜査がすべて終わった状況ではない」と説明した。

警察はあわせて、麻薬犯罪への対応水準を引き上げる考えも強調した。パク本部長は、主要な麻薬取引資金の遮断を目的に昨年から集中的な取り締まりを展開してきたと説明した。今年1〜3月の検挙人数は前年同期比26%増だった。同じ期間のオンライン麻薬事犯の検挙人数も48%増えたという。

「清潭社長」と呼ばれるチェ氏の容疑を立証する証拠も確保したと明らかにした。チェ氏は「麻薬王」パク・ワンヨルに麻薬を供給したとされる。パク本部長は、両者の関連性を立証する証拠を確保しており、チェ氏本人も証拠を示されて認めている状況だと語った。今後は海外の上位供給網に対する捜査も進める方針だ。

警察は、光州で起きた女子高校生刺傷事件のような異常動機犯罪についても、予防と検挙の体制を強化する。パク本部長は、異常動機犯罪は極めて重大に認識していると述べた。地域警察だけでなく、強力犯担当の刑事も目に見える予防活動を進めるという。検挙体制では、警察署で発生した事件であっても、市・道警察庁の広域犯罪捜査隊を直ちに投入して対応するとした。

容疑者の身元公開も積極的に検討し、国民が安心して日常生活を送れるようにする活動を最大化すると付け加えた。まずは脆弱な時間帯と場所に広域犯罪予防警察隊や地域警察を重点配置する。地方自治体と協議し、脆弱地点の施設改善にも乗り出す計画だ。

警察は、生活物価をかく乱する犯罪に対する特別取り締まりの結果も公表した。石油、注射器、尿素水などに関連して45件を捜査し、7件を終結した。残る38件は捜査中だ。1月から4月までに発生したノーショー詐欺2674件に関連しては、353人を検挙した。

このほか、各市・道警察庁のサイバー捜査隊は、中東戦争に関連するフェイクニュースを巡って38アカウントを捜査している。20人を特定し、10人を検挙した。原油90万バレルが北朝鮮に搬出されたという虚偽情報を流布した5人、ドルの強制売却や両替規制など緊急財政命令に関する虚偽情報を流布した5人を検挙したという。

チン・ヨンギ記者 young71@hankyung.com