米司法省、バイナンスの2023年和解履行を調査

米司法省が、暗号資産交換業大手バイナンス（Binance）の2023年の和解履行状況を調べていることが分かった。

ブルームバーグが10月9日に報じた。司法省刑事局トップのタイソン・デュバ氏はインタビューで、バイナンスが2023年の和解条件を順守しているか検証していると明らかにした。一方で、詳細には踏み込まず、バイナンスが和解に違反したとは述べなかった。

バイナンスは2023年の和解で、43億ドル（約6800億円）の罰金支払いに応じた。銀行規制違反について有罪も認め、内部統制の強化策も受け入れた。今回の調査は、バイナンスのプラットフォーム上でイラン関連の取引を遮断せず、米国の対イラン制裁に違反したかどうかに焦点が当たっている。

先月、ニューヨーク南部地区連邦検事局は、イランの闇市場での原油販売収益6100万ドル（約97億円）がバイナンスを通じて資金洗浄されたとして、当該資金の没収を請求した。デュバ氏は関連捜査が進行中で、司法省も関与していると語った。そのうえで、事実関係の現状や捜査の進展については具体的な説明を避けた。

バイナンスは声明で、内部統制の強化に継続的に取り組んでおり、法執行機関との協力にも全面的に応じていると表明した。

和解条件に基づき、バイナンスには資金洗浄、銀行取引、制裁違反に関する連邦法に抵触する可能性がある証拠や疑惑を政府に報告する義務がある。違反が確認されれば、既存の和解で終結した刑事事件が再開される可能性がある。追加起訴に加え、数十億ドル規模の追加罰金が科される可能性もある。