中国系犯罪組織、北朝鮮ラザルスのハッキング資金10億ドル超を洗浄

中国系の組織犯罪集団が、北朝鮮のハッカー集団「ラザルス・グループ」が盗んだ暗号資産のうち、10億ドル超を資金洗浄したとの指摘が浮上した。

コインテレグラフが10月5日に報じた。オンチェーン調査で知られるザックXBT（ZachXBT）はX（旧ツイッター）への投稿で、中国系の資金洗浄組織がラザルス・グループによる複数のハッキング事件で盗まれた10億ドル超の暗号資産を洗浄したと明らかにした。

ザックXBTは、2025年2月のバイビット（Bybit）へのハッキング発生から数日後、有料顧客を装って当該組織に接触したと説明した。組織メンバーの「ジミー・グリーン（Jimmy Green）」の信頼を得るため、34万9700ドル（約5530万円）のステーブルコインを投じ、各取引で5%の損失を受け入れたと主張した。

同氏によると、この資金洗浄組織は香港と中国本土を中心に活動していた。組織メンバーから得た情報を追跡した結果、バイビットへのハッキングに関連する1200万ドル超（約19億円）の資金の流れを特定したという。その後、テザーは関連するUSDT44万2000ドル（約6980万円）を凍結した。

北朝鮮のハッカー集団は、盗んだ暗号資産の流れを隠すため、分散型取引所（DEX）やブリッジを使って複数のブロックチェーン間で資産を移し替え、トークンを交換する多段階の洗浄手法を使っていることが知られている。チェイナリシス（Chainalysis）によると、北朝鮮とつながるハッカーが2025年までに盗んだデジタル資産は少なくとも67億5000万ドル（約1兆670億円）に達する。

中国系の仲介組織が北朝鮮の暗号資産の資金洗浄に関与しているとの疑惑は、これまでも浮上していた。米検察は2020年、北朝鮮のハッカーが2018年に暗号資産取引所から盗んだ資金のうち、1億ドル超（約158億円）を洗浄した疑いで中国人2人を起訴した。米財務省外国資産管理局（OFAC）も2023年、北朝鮮が盗んだ暗号資産の現金化を支援した疑いで、香港と中国の暗号資産トレーダー2人を制裁対象に加えた。

ザックXBTは、中国系組織が9月に発生した約3億8750万ドル（約612億円）規模のビットゲット（Bitget）へのハッキング資金の洗浄にも関与したと主張した。一部のメンバーは、利用していたサービスのディスコードとテレグラムの公開チャンネルで、資金洗浄に必要な支援を求めていたという。

また同氏は、この組織のメンバーの1人が4月に発生した約2億9200万ドル（約461億円）規模のケルプDAO（Kelp DAO）へのハッキング資金の洗浄にも関与していたと主張した。