米フロリダ連邦地裁、暗号資産・貴金属投資詐欺の関与2被告に3000万ドル超の賠償・制裁金命令

米国で9000人超の投資家を標的にした暗号資産と貴金属の投資詐欺に関与したとして、2人に総額3000万ドル超の賠償金と制裁金の支払いを命じる判断が下った。

10月30日、ブルームバーグによると、米商品先物取引委員会（CFTC）は、フロリダ州の連邦地裁がブライアン・アーリー氏とアリシャ・アン・キングレー氏に欠席判決を言い渡したと明らかにした。裁判所は2人に、1570万ドル超（約24億7000万円）の被害回復金と、同額の民事制裁金の支払いを命じた。

今回の事案は、CFTCが2023年に投資プラットフォーム「Fundsz」と創業者ルネ・ララルデ氏らを相手取って起こした訴訟に端を発する。CFTCは、Fundszが投資家に収益を保証すると宣伝しながら、実際には顧客資金で取引しておらず、毎週発生したかのように示した投資収益も虚偽だったと主張している。

CFTCによると、アーリー氏とキングレー氏は通信アプリ「テレグラム」を通じてFundszを宣伝し、過去の週間取引収益を事実と異なる内容で説明したほか、投資リスクを小さく見せていた。当局は、この投資詐欺で9000人超が被害を受けたとみている。

キングレー氏は関連する疑惑を否定した。自身は誰もだましておらず、Fundszの創業者に直接会ったこともないと主張した。また、政府が会社資産を凍結するまでは顧客への支払いは正常に行われていたとし、裁判所が命じた金額を支払う経済的能力もないと訴えた。アーリー氏はコメント要請に直ちには応じなかった。

2023年に死亡したララルデ氏の遺産管理側は、これに先立つ7月にCFTCと和解し、現金や暗号資産、住宅などを引き渡すことで合意した。裁判所が選任した管財人の資料によると、このうち投資家に返還されるのは約400万ドル（約6億2900万円）にとどまる見込みだ。