米上院「テザー、イランの制裁逃れに利用」　資金洗浄対策義務の調査要求

米上院の調査で、イランの制裁逃れやテロ資金供与にテザー（USDT）が広く使われていた疑いが浮上した。

9月28日、ザ・ブロックによると、リチャード・ブルーメンソール米民主党上院議員が主導する上院常設調査小委員会の民主党調査チームは、イランに関連し制裁または遮断措置を受けた暗号資産ウォレット846件を分析した28ページの報告書を公表した。報告書は、テザーのUSDTがイランの非公式な金融ネットワークと資金調達活動で中核的な役割を担っていると主張した。

調査チームによると、イランのテロ資金供与に関与したと分類したウォレット757件のうち、87%が主にUSDTを取引していた。イランの暗号資産取引所でUSDTが広く使われ、ほかのステーブルコインより流動性が厚いことが主な背景だと分析した。

報告書は、テザーが違法な金融活動に関連するウォレットを繰り返し凍結できなかったと指摘した。イラン関連団体やテロ組織とのつながりを示す情報が公開されていたにもかかわらず、適切な措置が講じられなかったとも訴えた。ブルーメンソール議員はトッド・ブランチ司法長官とスコット・ベセント財務長官に書簡を送り、テザーによる制裁関連法や銀行関連法違反の可能性を調べるよう求めた。

テザーとトランプ政権の人的・事業上の関係も調査対象に含まれた。報告書は、テザーのカストディー業務を担うキャンター・フィッツジェラルドの前最高経営責任者（CEO）がハワード・ラトニック商務長官である点に言及した。ホワイトハウス暗号資産委員会の前事務局長、ボー・ハインズ氏が現在テザー米国法人のCEOを務めていることも挙げた。ブルーメンソール議員は、こうした関係を踏まえれば、テザーの資金洗浄防止義務に対する監督が十分だったか検証する必要があると主張した。

これに対しテザーは同日、声明を発表し、過去1年間でイランに関連する約5億5000万ドル（約870億円）規模のUSDTの凍結を支援したと反論した。パオロ・アルドイーノCEOは、USDTは制裁対象者やテロ組織にとって安全な資金隠匿手段ではないと強調した。パブリックブロックチェーンを通じ、現金よりも資金移動の経路を透明に追跡できるとも説明した。

今回の報告書は上院民主党調査チームが提起した疑惑をまとめたもので、テザーの法令違反が確定したわけではない。ただ、米議会でイランの暗号資産活用とステーブルコイン発行体の制裁順守義務を巡る調査が拡大する可能性がある。