米CFTC、9億5000万ドル規模の外為ポンジでキャッシュFXを提訴

米商品先物取引委員会（CFTC）は、約9億5000万ドル（約1500億円）を集めた外為投資会社キャッシュFXグループ（Cash FX Group）を、ポンジ詐欺の疑いで提訴した。

コインテレグラフが9月26日に報じた。CFTCは、キャッシュFXグループとフアスカル・ホセ・ロペス・カスティーヨ最高経営責任者（CEO）らを相手取り、米フロリダ州中部地区連邦地裁に訴訟を起こした。

CFTCは、同社側が多段階マーケティング方式のポンジ詐欺を運営し、外国為替取引への投資を名目に、投資家から9億5000万ドル超のデジタル資産を集めたと主張している。専門トレーダーや独自アルゴリズム、人工知能（AI）を使って資金を運用すると説明し、週当たり最大15%の利益を約束していたという。

CFTCによると、調査の結果、実際の外国為替取引はほぼ行われていなかった。集めた資金は別の用途に流用されていた。

デービッド・ミラーCFTC執行局長は「執行局は、詐欺や市場操作から一般市民を守るという中核的な任務に改めて注力している」と語った。そのうえで「今回の措置は、大規模な詐欺がどこで起きようと対応するという揺るぎない意思を示すものだ」と強調した。