FIU、暗号資産犯罪資金のオンチェーン追跡を強化　チェイナリシス導入推進

韓国の金融情報分析院（FIU）が、ボイスフィッシングなどの犯罪収益が暗号資産に換えられた後、海外取引所や個人の電子ウォレットに移る過程まで追跡できるシステムの構築に乗り出す。

9月21日付のソウル新聞によると、韓国金融委員会傘下のFIUは、ブロックチェーン分析会社チェイナリシス（Chainalysis）のオンチェーンデータソリューションの導入を進めている。金融委はこのため、19億3000万ウォン（約2億1900万円）規模の関連予算を編成する案を国会に報告した。

オンチェーンデータは、ブロックチェーンに記録される取引や資産移動の情報を指す。取引履歴そのものは公開されているが、利用者の実名ではなく複雑な電子ウォレットのアドレスが表示されるため、実際の資金の主体や移動経路を把握するには限界がある。

FIUが導入を進めるシステムは、国内外の暗号資産取引所と電子ウォレットの間で行われる資金移動をひも付けて分析し、犯罪と関連した可能性がある取引の流れを捉えることに重点を置く。

例えば、ボイスフィッシングで得た犯罪収益を暗号資産に換えたうえで、国内取引所から海外取引所に送り、さらに個人ウォレットに移した場合でも、ブロックチェーン上の移動経路を追跡する仕組みだ。

資金洗浄が疑われる取引を巡るFIUの審査・分析件数も増加している。2023年の2万6692件から2024年は3万3834件に増え、2025年には4万4680件まで拡大した。