米司法省、イラン石油資金6100万ドルの没収請求　「バイナンス通じ資金洗浄」

米司法省は、イランの違法な石油販売代金のうち、暗号資産交換所大手バイナンス（Binance）を通じて資金洗浄されたとみられる6100万ドル（約94億円）について、没収手続きに乗り出した。

ブルームバーグが9月14日に報じた。米ニューヨーク・マンハッタンの連邦検察は同日、民事没収訴訟を起こし、イランが中国国内の暗号資産関連ネットワークを使って15億ドル超（約2300億円）の違法な石油販売代金を洗浄したと主張した。

検察は、中国に所在する2社がバイナンスの取引口座を利用し、石油販売代金をイラン政府や関連組織、代理人に渡したとみている。資金は軍事活動やテロ活動の支援に使われたと検察側は訴えている。

2社はそれぞれ資産管理会社と商品仲介会社を装っていたという。この過程で、米金融システムを使って数千万ドル規模の資金をやり取りした疑いも持たれている。

一方で、バイナンスが今回の資金洗浄に関与したとの容疑は持たれていない。

マンハッタン連邦検察のショーン・バックリー次席検事は「米国と同盟国を標的とする敵対的な軍事行動やテロ攻撃に使われる可能性があったイラン政府の資金6100万ドル超を差し押さえ、没収しようとしている」と述べた。