934億ウォンの犯罪収益を資金洗浄した7人摘発、暗号資産を悪用

900億ウォンを超える詐欺の犯罪収益を商品券の取引代金に装って現金化したり、暗号資産の購入に充てたりして資金洗浄した一味を、韓国警察が摘発した。

韓国日報が9月14日に報じた。京畿南部警察庁サイバー捜査課は、通信詐欺被害返還法違反と犯罪収益隠匿規制法違反の疑いで、40代の主犯A氏ら7人を逮捕し送致した。

A氏らは2025年6月から2026年2月まで、ソウルや京畿道の安山、高陽、始興など首都圏5カ所に幽霊商品券業者を設立し、計934億ウォン（約107億円）にのぼる犯罪収益を洗浄した疑いがある。

一味は、投資リーディングルームや中古品取引の詐欺組織から資金洗浄を依頼されていたことが捜査で分かった。被害者が送金した資金は複数段階の口座を経て、A氏らが運営する商品券業者の口座に入金された。その後、現金や小切手として引き出されたり、暗号資産の購入に使われたりした。

警察関係者は、入金された犯罪収益を商品券の取引代金に偽装し、多額の小切手で出金したり暗号資産を購入したりする手口で資金洗浄を繰り返していたと説明した。