バイナンス、ラグプルの点検法を公開　取引量・保有者数多くても油断禁物

バイナンスは9月14日、デジタル資産詐欺の手口の一つである「ラグプル（Rug Pull）」について、主な危険兆候と投資家が事前に確認すべき点検項目を公表した。

ラグプルは、プロジェクトの開発者や内部関係者が取引プールに供給した流動性を突如引き揚げたり、保有トークンを大量に売却して価格を下落させたりする手口を指す。

バイナンスはラグプルを見極めるうえで、プロジェクト関係者が流動性を回収できる権限の有無や、トークン保有の集中度、異常な取引量の変化、確定収益の保証や即時購入の勧誘の有無を総合的に確認する必要があると強調した。

バイナンスは、詐欺組織が自ら管理する複数のウォレット間で同一トークンを売買する「ウォッシュトレード」を通じて、取引量を人為的に膨らませることがあると説明した。複数のウォレットを使って似た時点でトークンを購入し、実際より多くの投資家が流入したように見せかけて保有者数を増やす手法も用いられるという。

そのうえで、プロジェクト関係者が流動性を恣意的に引き揚げられる仕組みかどうかや、少数のウォレットにトークン供給量が過度に集中していないかを確認すべきだと指摘した。価格や取引量、保有者数が短期間で急増したり、確定収益を保証して即時の購入を促したりする場合も注意が必要だとした。

また、スマートコントラクトが検証済みであることは、コードを確認できるという意味にすぎず、プロジェクトの信頼性を保証するものではないと付け加えた。流動性がロックされていても、内部者が保有する大量のトークン売却まで防げるわけではないとも説明した。