米当局、中国系詐欺市場「シンビ・ギャランティ」関連の暗号資産5200万ドル超を凍結

米当局は、東南アジアの詐欺組織による資金洗浄などに使われたとされる中国系の違法マーケットプレイス「シンビ・ギャランティ（Xinbi Guarantee）」に関連する5200万ドル超の暗号資産を凍結した。

コインテレグラフが9月10日に報じた。米司法省（DOJ）傘下のスキャムセンター・ストライクフォースは、シンビ・ギャランティと関連企業のネットワークを標的に合同摘発を実施した。

司法省は、出店業者への支払いの受け取りに使われていたシンビ・ギャランティの暗号資産ウォレット2件を押収した。これらのウォレットには約1200万ドル（約18億円）の暗号資産が保管されていた。これとは別に、シンビのネットワークの資金洗浄に関与した疑いがある47件のウォレットについても資産凍結を進めており、対象総額は5200万ドル（約80億円）を超えた。

米ワシントンDC連邦地裁は9月7日、シンビ・ギャランティのマーケットプレイスが運営されていたテレグラムのチャンネルの押収を承認した。公開された令状によると、このチャンネルでは資金洗浄のほか、投資詐欺向けの特設サイト制作や、東南アジアの詐欺組織向けの人員募集などのサービスが取引されていた。

ステーブルコイン発行会社のテザー（Tether）も今回の捜査に協力したという。

米財務省も9月10日、シンビ・ギャランティを「重大な国際犯罪組織」に指定し、制裁に踏み切った。シンガポールのセーフWテクノロジー（SafeW Technology）と、カンボジアのアンウェン・テクノロジー（Anwen Technology）も、シンビに技術・金融サービスを提供したとして制裁対象に加えられた。

財務省によると、シンビ・ギャランティは2022年ごろから、暗号資産と法定通貨を合わせて240億ドル超の取引を処理していた。取引は主に東南アジアで行われた。北朝鮮のハッカーや、米国の制裁対象であるプリンス・グループに関連する組織も、このプラットフォームを利用していた。

今回の制裁により、シンビ・ギャランティと制裁対象企業が米国内で保有する資産と財産上の利益は凍結される。米国人との取引も原則として禁じられる。