豪金融情報機関AUSTRAC、暗号資産・送金45社の登録取り消し・停止・更新拒否

豪州の金融情報機関オーストラック（AUSTRAC）は、資金洗浄などのリスクが高い決済事業者への監督を強化するなか、過去1年間に暗号資産事業者と送金事業者45社の登録を取り消すか停止し、更新も拒否した。

9月8日、暗号資産メディアのザ・ブロックによると、AUSTRACは、営業していない事業者や支払い不能に陥った事業者、通常の事業運営能力を欠く事業者などにこうした措置を講じたと明らかにした。重要な変更事項を届け出なかった場合や、登録情報に誤りがある場合も対象となる。資金洗浄やテロ資金供与のリスクが大きい事業者も制裁対象に含めた。

ブレンダン・トーマス最高経営責任者（CEO）は、登録を取り消された事業者は今後、関連事業を営めないと説明した。そのうえで、一部事業者の関係者に関する情報は、豪州内外の法執行機関や規制当局に提供したと付け加えた。

AUSTRACは事例として、「ゲットコインズ（GetCoins）」の名称で営業していたBAデジタルベンチャーズを挙げた。ゲットコインズは顧客からの苦情が出た後、6月に暗号資産事業者としての登録を取り消された。AUSTRACは、この事業者が組織的な暗号資産投資詐欺に悪用されたとみて、国家詐欺防止センターと連携して対応している。

ただ、AUSTRACは措置を受けた45社の全一覧や、暗号資産事業者と送金事業者のそれぞれの件数は公表していない。公表済みの暗号資産事業者（VASP）に対する登録措置には、ゲットコインズのほか、クリプトリンク（Cryptolink）、セルフ・カストディ（Self Custody）、ジャム・エクスチェンジ（Jam Xchange）、コインセック・オーストラリア（Coinsec Australia）などが含まれる。

AUSTRACはこれとは別に、ウェスタンユニオン（Western Union）への調査にも着手した。クリプトリンクの暗号資産ATMネットワークの運営も停止した。