1億6500万ドルの投資詐欺容疑、米国人の男をフィジーから送還

1億6500万ドル（約263億円）規模のデジタル資産投資詐欺に関与したとして、海外に逃亡していた米国人の男が米国に送還された。

ザ・ブロックが8月18日に報じた。デジタル資産投資プログラム「ザ・クリプト・プログラム（The Crypto Program）」の運営者エドワード・ジンバディ被告が最近、フィジーから米国へ追放された。

ジンバディ被告は1年超にわたって逃亡を続けていたという。8月8日に起訴され、通信詐欺12件、資金洗浄12件、資金洗浄共謀1件などの罪に問われている。

検察によると、同被告は2022年6月から2023年8月にかけ、動画やウェブサイトを通じて「ザ・クリプト・プログラム」を宣伝し、投資家に月25%の収益を保証すると虚偽の広告をしていた。

数千人の投資家が被害を受け、被害総額は1億6500万ドルに上ったもようだ。

集めた資金のうち3400万ドル（約54億円）超は外国為替投資に充てられ、大きな損失が出たとされる。新規投資家の資金を既存投資家への支払いに回す、いわゆるポンジ詐欺の手法で事業を運営した疑いも持たれている。