暗号資産事業者間のトラベルルール、全件適用へ　8月11日に閣議審査

暗号資産事業者が暗号資産を移転する際、相手先の事業者に取引関連情報を提供しなければならない対象が、金額にかかわらず全ての移転に広がる見通しだ。暗号資産事業者の届け出時には大株主に関する事項の提出を求めるほか、財務状態や社会的信用に基づく不受理要件も明確にする。

8月10日、韓国法制処の国民参加立法センターによると、韓国金融委員会が整備した「特定金融取引情報の報告および利用等に関する法律施行令」改正案は、8月4日に法制処の審査を終え、8月6日に次官会議を経た。8月11日の閣議に上程される予定だ。

改正案には、暗号資産の移転時における情報提供義務を大幅に拡大する内容を盛り込んだ。現行では、暗号資産事業者が100万ウォン（約11万円）以上に相当する暗号資産を移転する場合に限って、受け取り側の事業者に関連情報を提供しなければならない。今後は金額に関係なく、全ての暗号資産移転にこの義務を適用する。

暗号資産事業者の大株主に関する届け出範囲も具体化する。事業者の筆頭株主が法人である場合、その法人の筆頭株主と代表者まで届け出対象に含める。届け出事項には、大株主の実名や株式保有状況などが含まれる。

事業者の届け出を受理しないことができる基準も厳格にする。直近3年間に債務不履行などで健全な信用秩序を損なった事実がなく、直近5年間に不良金融機関に該当した事実がないことなど、財務・社会的信用の基準を設ける。暗号資産取引に関する専門性と健全性を備えた人材や、必要な電算設備を整えていない場合にも、韓国金融情報分析院（FIU）院長は届け出を受理しないことができる。

暗号資産の移転過程で事業者が取るべき措置も加える。他の暗号資産事業者から暗号資産を受け取る際、移転関連情報の提供を受けられなかった場合は、相手先事業者に当該情報の提供を求めるよう義務付ける内容などを盛り込んだ。

今回の施行令改正は、2月19日に公布された改正特定金融情報法の後続措置にあたる。改正法は8月20日に施行される予定だ。