ロイター「ドバイの暗号資産交換所シェルビット、イラン制裁回避の資金ハブに」

ドバイに拠点を置く暗号資産交換所シェルビットが、イランの大規模な制裁回避ネットワークの中核的な資金経路の役割を果たしていた疑いが浮上した。

ロイター通信は7月31日、シェルビットが2024年5月以降、少なくとも40億ドル（約6420億円）相当の暗号資産を処理したと報じた。2000超の違法賭博サイトに加え、イラン中央銀行や米国の制裁対象機関を世界の暗号資産市場につないでいたとしている。

ブロックチェーン分析会社によると、シェルビットはイラン中央銀行やイスラム革命防衛隊（IRGC）関連のウォレット、米国の制裁対象となっているイランの交換所ノビテックス（Nobitex）などと資金を直接やり取りしていた。一部の資金はイランのビットコイン採掘事業から流入したことも判明した。

ロイターは、ドバイ仮想資産規制庁（VARA）がシェルビットの資金洗浄と対イラン制裁回避への関与疑惑を調査していると伝えた。VARAは2025年にシェルビットの無許可営業を摘発したのに続き、7月24日には資金洗浄防止とテロ資金供与対策の規定違反を理由に、すべての業務の即時停止を命じた。

TRMラブスのジョン・ボイチク上級アナリストは「シェルビットは、これまでに見つかったイランの違法賭博ネットワークとして最大規模だ。2016年以降に表面化したイランの制裁回避ネットワークのなかでも、最大級の事例の一つだ」と指摘した。