犯罪関与が疑われる暗号資産口座の凍結へ　韓国与党議員が特金法改正案

違法財産の移転などに使われた疑いがある暗号資産（デジタル資産）の取引所口座を、金融当局が迅速に凍結できるようにする法改正が進んでいる。

韓国与党「国民の力」のキム・サンフン議員ら15人は7月28日、金融情報分析院（FIU）に違法財産に関連する口座と暗号資産口座の支払い停止要求権限を付与する特定金融情報法（特金法）改正案を発議した。

改正案はまず、暗号資産事業者が取引サービスの提供に伴って利用者に付与する固有識別番号を、法律上の「口座」と規定した。従来の金融口座に加え、暗号資産取引所内の利用者口座も支払い停止制度の対象に含めるための措置だ。

これによりFIUは、銀行口座や暗号資産口座が違法財産の移転などに使われた疑いがあると判断した場合、金融会社や暗号資産事業者に支払い停止を求めることができるようになる。

支払い停止の期間は最長30日で、必要な場合は1回に限ってさらに30日延長できる。金融会社と暗号資産事業者はFIUの要求を受け次第、直ちに関連措置を講じなければならない。従わない場合は1億ウォン（約1130万円）以下の過料を科す。施行時期は公布から6カ月後とした。

今回の改正案は、新種のフィッシングや麻薬取引、賭博、違法私金融など暮らしを脅かす犯罪で生じた資金が、別の口座や暗号資産に移されて隠匿されるのを早期に遮断する狙いで設けた。

現行法では、ボイスフィッシングや資本市場の不公正取引など一部の犯罪に限って金融口座の取引を停止できる。このため、ほかの犯罪で生じた違法財産の移動を迅速に止める制度的手段が不足しているとの指摘が出ていた。

法案は、違法財産との関連が疑われる口座や暗号資産口座について、FIUに支払い停止を求める権限を与えることで、犯罪収益の移転や隠匿を防ぎ、関連犯罪の予防実効性を高めることを目的としている。