「服役中に再犯」米司法省、ブルガリア人男を追加起訴

米国で大規模な暗号資産（仮想通貨）マネーロンダリング事件で服役中のブルガリア国籍の男が、差し押さえられた暗号資産を獄中から流出させようとしたとして追加起訴された。

ブルームバーグが7月10日に報じた。米司法省はブルガリア国籍のロセン・イオシポフを、差し押さえ資産の隠匿と資金洗浄の共謀の罪で追加起訴した。検察は、イオシポフが米政府に差し押さえられた約29万ドル相当の暗号資産を無断で引き出し、移転する行為に関与したとみている。

イオシポフは2021年、資金洗浄の罪で有罪判決を受け、9年超の禁錮刑を言い渡された。司法省は当時、同氏がルーマニアの犯罪組織の犯罪収益をビットコイン（BTC）に換えて資金洗浄する過程に加わったと判断していた。

検察によると、この犯罪組織はイーベイ（eBay）やアマゾン（Amazon）で存在しない高額商品を販売するように装った虚偽広告を掲載し、被害者から金銭をだまし取っていた。その後、犯罪収益をビットコインに転換し、イオシポフが運営していたブルガリアの暗号資産交換業者「RGコインズ（RG Coins）」などを通じて現金化したうえで、犯罪組織に渡していたという。

米司法省は、今回の追加起訴分の罪がすべて認定されれば、イオシポフには最大25年の禁錮刑が上積みされる可能性があると明らかにした。