韓国金融委、暗号資産の相場操縦で「クジラ投資家」を検察告発

韓国の金融当局が、国内外の取引所を通じて暗号資産（仮想通貨）の相場を操縦した、いわゆる「クジラ投資家」を検察に告発した。

韓国金融委員会は7月1日の第12回定例会議で、暗号資産市場の相場操縦事件2件に関する容疑者を検察などの捜査機関に告発することを決めた。

金融委によると、A氏は数百億ウォン（約数十億円）の資金を投じ、約2カ月にわたって国内外の取引所に複数上場する暗号資産の相場を操縦した疑いがある。大規模な資金で当該暗号資産の世界流通量の半分程度を買い集めて市場支配的な地位を確保したうえで、買い勢力が優勢であるかのように市場環境を人為的に作り、価格に影響を与えたという。

複数の取引所間で価格が連動する構造も利用したとされる。海外取引所で先に価格をつり上げた後、韓国内の取引所に上場する同一暗号資産の値上がりと国内投資家の買いを誘ったとの説明だ。

A氏は海外取引所では損失を出した一方、韓国内の取引所ではそれを上回る利益を得ていたことが分かった。被害は国内投資家に集中した。

別の容疑者B氏は、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を使った成り行き売買と高値の指し値買いを組み合わせ、超短期の相場操縦をした疑いがある。この事案は金融監督院の企画調査で摘発された。

B氏は、いわゆる「キムチコイン」を事前に買い付けた後、API経由で成り行きの買い注文と売り注文を繰り返した。同時にウェブ経由では、売り気配値の10本超上にある高値の買い注文を繰り返し出し、相場を押し上げたことが確認された。

その後に買いが流入すると、B氏は保有資産を分割して売却し、差益を得たという。

金融委は、価格と売買高が合理的な理由なく急騰する暗号資産への追随買いは控えるよう呼びかけた。そのうえで、クジラ投資家が物量を集中して買い集めて価格を引き上げた後、一気に売却して利益を得る「ポンプ・アンド・ダンプ（Pump and Dump）」の手口による被害は、より大きくなり得ると警告した。

金融当局は今後、クジラ投資家による暗号資産の買い集めや処分に関する情報提供を強化する方針だ。少数口座への売買集中などを軸に、市場警報の仕組みも改善する。

あわせて、不公正取引の監視体制を高度化し、クジラ投資家による相場操縦など暗号資産市場の不公正取引を摘発して厳正に対処する考えを示した。