韓国警察、未届けの暗号資産店頭取引業者12社を集中取り締まり

韓国警察が、未届けの暗号資産店頭取引業者に対する集中取り締まりに乗り出した。違法な店頭取引が個人情報の流出やマネーロンダリング、犯罪収益の隠匿に悪用される恐れがあるためだ。

6月16日にアジア経済が報じたところによると、警察庁国家捜査本部は、デジタル資産取引所共同協議体（DAXA）が6月9日、未届けの店頭取引業者12社の捜査を依頼したと明らかにした。

警察は、届け出をせずに暗号資産取引を業として営む違法な店頭取引が最近横行しているとみている。市道警察庁のサイバー捜査隊を中心に取り締まりを強化する方針だ。

暗号資産の店頭取引は、取引所を通さず買い手と売り手が直接売買する方式を指す。適法な手続きや届け出要件を満たさない業者が営業として運営した場合、利用者保護の仕組みが不十分になりやすい。取引の過程で個人情報が流出する可能性も高まる。

警察は、違法な店頭取引所がマネーロンダリングや犯罪収益隠匿の手段として悪用される点も懸念している。匿名性や非公式な取引構造を利用し、犯罪資金を暗号資産に転換したり追跡を逃れたりするのに使われる可能性があるという。

警察庁は本庁のサイバーテロ対応課を中心に、市道警察庁のサイバー捜査隊による取り締まりを指揮する予定だ。DAXAとも情報共有などの協力体制を維持し、違法な暗号資産店頭取引への対応を強化する。