米検察、暗号資産のポンジ詐欺容疑でテネシー州の男を起訴

米検察は、暗号資産投資を名目に数百万ドルを詐取したとして、テネシー州の男を起訴した。新規投資家から集めた資金を既存投資家への支払いに回すポンジ詐欺を運営していたとみている。

ディクリプトが6月13日に伝えた。米司法省によると、連邦大陪審は投資会社スター・クレジット・ホールディングス（Star Credit Holdings）を運営していたとして、テネシー州ノレンズビル在住の47歳の男を起訴した。

検察は、この男が2020年から2024年にかけて、高い収益を保証すると宣伝して投資資金を集めたと主張している。多額の準備金を保有して投資資金を保護できると説明したほか、実際より大幅に多い資産を運用していると偽っていたという。

起訴状によると、この男は正規の投資収益を生み出さず、新規投資家の資金で既存投資家に収益金を支払う形で事業を運営していた。

検察は、この男が投資資金のうち190万ドル超を自身と家族のために使い、この事業で得た収益を連邦所得税申告書に記載しなかったと明らかにした。

この男には、通信詐欺、無許可の送金業運営、虚偽の税務申告補助、資金洗浄など計11件の罪状が適用された。有罪が確定すれば、数十年の連邦刑を科される可能性がある。