韓国警察庁、暗号資産5社と連携　ボイスフィッシングの資金洗浄阻止へ

ボイスフィッシング犯罪組織が被害金を暗号資産で洗浄する手口を広げるなか、韓国警察が国内の暗号資産業界と連携し、コインを使った資金洗浄の遮断に乗り出す。

韓国警察庁は6月4日、ソウル市西大門区の警察庁電気通信金融詐欺統合対応団会議室で、韓国の主要な暗号資産事業者5社のドゥナム、ビッサム、コインワン、コービット、ストリーミと「フィッシング犯罪の被害予防および根絶に向けた業務協約」を結んだと発表した。

協約式にはオ・チャンベ警察庁電気通信金融詐欺統合対応団長のほか、各交換業者のコンプライアンス責任者らが出席した。

足元のボイスフィッシング犯罪は、いわゆる他人名義口座や現金引き出しに依存していた従来型から離れ、暗号資産を使う資金洗浄へと急速に進化している。犯罪組織は被害金を暗号資産に換えたうえで、海外の交換業者や電子ウォレットに移し、追跡を難しくしている。

こうした状況を踏まえ、10月に施行する予定の「通信詐欺被害還給法」改正案は、暗号資産事業者にも金融会社並みのボイスフィッシング防止義務を課した。今後、交換業者は支払い停止や被害資産の返還などを履行しなければならない。

韓国警察庁は、法施行前でもこうした対応が現場で直ちに機能するよう、国内5大暗号資産事業者のセキュリティー技術と警察の捜査情報を組み合わせた官民協力体制を先行して整えるため、今回の協約をまとめた。暗号資産事業者との間で悪性アプリ情報などフィッシング関連データを共有する過程で生じうる個人情報侵害への懸念を解消するため、3月11日には個人情報保護委員会の議決を迅速に取り付けた。これにより、改正法の施行前でも暗号資産事業者が役割を果たせる基盤を整えた。

3月中旬からの試験運用では、交換業者のアカウント4215件を遮断した。被害直前で防いだ金額は9億5000万ウォン（約1億円）に達した。官民の情報共有体制は、今回の業務協約を機に常時の共助体制へと格上げする。

今後、警察は捜査過程で確保したデータを暗号資産事業者にリアルタイムで提供する。交換業者はこれを独自の不正取引検知システム（FDS）に反映し、フィッシング犯罪が疑われる異常取引を早期に見つける。

一方、6月4日の協約式では、試験運用期間中に最も早く異常取引を検知し、被害防止に貢献したとして、ビッサムとコインワンの担当者に警察庁長官の感謝状が贈られた。両社は3月25日、捜査機関を装ったフィッシングにだまされ、送金直前だった被害者を特定し、それぞれ4000万ウォン（約430万円）と3800万ウォン（約410万円）相当の被害を防いだ。

オ・チャンベ統合対応団長は、足元ではボイスフィッシングや新種の詐欺犯罪の資金洗浄が暗号資産へと広がっていると指摘した。そのうえで、今回の国内5大暗号資産事業者との業務協約は、犯罪から国民を守る実効的な契機になると強調し、フィッシング犯罪の予防に向けて今後も民間企業との治安協力の連携を一段と強固にしていく考えを示した。

ウ・ヨンス 韓経ドットコム（Hankyung.com）記者 coincidence@hankyung.com