米FBI、12万7000BTC押収　80億ドル規模の国際詐欺組織摘発

米連邦捜査局（FBI）は、国際詐欺組織の摘発で80億ドル相当のビットコイン（BTC）を押収し、数百人の容疑者を逮捕したと明らかにした。

5月28日にFOXニュースが報じた。FBIは「オペレーション・ブラックアウト（Operation Blackout）」と名付けた国際協調捜査で、暗号資産の投資詐欺やオンラインのロマンス詐欺を展開していた犯罪組織を摘発した。今回の作戦は、米政府史上最大の暗号資産押収事例という。

FBIは、カンボジア企業プリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）の最高経営責任者（CEO）、チェン・ジー氏の逮捕に伴い、12万7000BTC超を確保した。現在の相場では約80億ドルの価値があり、押収時点では150億ドルを上回っていた可能性もあるとしている。

捜査対象には、ミャンマーを拠点とする武装組織の民主カレン慈善軍（Democratic Karen Benevolent Army、DKBA）も含まれた。米財務省の制裁対象であるDKBAは、中国の犯罪組織と連携して大規模なオンライン詐欺を展開した疑いがある。

FBIによると、捜査の過程でドバイでは275人を逮捕した。このうち6人は米国に移送され、連邦訴追の手続きに入る予定だ。作戦全体では約300人を逮捕し、人身売買の被害者にあたる約2000人を救出した。

FBIのカシュ・パテル長官は「詐欺拠点は単なるコールセンターではない。米国人から資金を奪い、資金洗浄を担う組織犯罪企業だ」と述べた。あわせて「米国人を狙う犯罪組織は最後まで追跡し、解体する」と強調した。

FBIは、イーロン・マスク氏の衛星インターネット企業スターリンク（Starlink）とも協力した。スターリンクに位置情報を提供して詐欺組織が使った端末を特定し、ミャンマーで運用されていたスターリンク端末7000台超のサービス停止につなげた。