韓国国税庁、暗号資産の脱税追跡システム導入へ　ボナンザファクトリー選定

韓国国税庁が、暗号資産を利用した租税回避を防ぐため、専門の取引追跡ソリューションを導入する。

5月22日にブルーミングビット（Bloomingbit）が報じたところによると、国税庁は「暗号資産脱税対応取引追跡ソフトウエア」構築事業の最終事業者にボナンザファクトリーを選んだ。

ボナンザファクトリーは2017年設立のデジタル資産コンプライアンス企業だ。ブロックチェーンウォレットの異常取引やマネーロンダリングのリスクをリアルタイムで把握するKYT（Know Your Transaction）システムなどを主に供給してきた。

国税庁は今回のシステム導入により、ビットコインやイーサリアムなど主要な暗号資産の移動経路をデータに基づいて可視化する。中核機能には、分散したウォレットアドレスの関連性を把握するクラスタリング（Clustering）や、個人が直接管理する非カストディアルウォレットの追跡機能などが含まれる。

確保したデータは、滞納者の資産隠匿や、変則的な相続・贈与、オフショア脱税など違法行為の調査に向けた基礎資料として活用する。

資金洗浄目的で使われる「ミキサー（Mixer）」の手法を逆追跡する「デミキシング（Demixing）」機能にも対応する。ミキサーは複数利用者の暗号資産を混合し、当初の送金記録を消す仕組みで、主にダークウェブ取引やランサムウエアなど犯罪収益の隠匿に悪用される。

今回導入するデミキシングソリューションは、コインが移動した時間帯や流出入の規模、資金分割のパターンなどをアルゴリズムで逆算し、洗浄資金の最終的な行き先を特定の取引所やウォレット群まで絞り込んで追跡する技術という。